Conformité
Qui nous sommes et comment nous sommes encadrés.
Railvora est une marque de 1001438269 ONTARIO INC., une société ontarienne inscrite comme entreprise de services monétaires auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Détails de l’inscription
Inscrite- Dénomination sociale
- 1001438269 ONTARIO INC.
- Nom commercial
- 1001438269 ONTARIO INC.
- Numéro d’inscription ESM
- N300001480
- Statut de l’inscription
- Inscrite
- Inscrite depuis le
- 18 août 2026
- Services inscrits
- Transfert de fondsOpérations de changeOpérations en monnaie virtuelleServices de paiement
- Constituée en
- Ontario, Canada
- Numéro de société de l’Ontario
- 1001438269
- Adresse de l’entreprise
- 263 Dymott AvenueMilton, Ontario L9T 0Z7Canada
Notre programme de conformité
Vérification des clients
Nous vérifions chaque entreprise cliente, ses administrateurs et ses bénéficiaires effectifs avant d’ouvrir un compte.
Surveillance des opérations
Les opérations sont filtrées et surveillées, et les activités douteuses sont déclarées au CANAFE comme l’exige la loi.
Filtrage des sanctions
Les clients, les bénéficiaires et les adresses de portefeuille sont comparés aux listes de sanctions canadiennes et internationales.
Tenue de documents
Nous conservons les documents exigés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
À noter
L’inscription auprès du CANAFE ne signifie pas que le CANAFE approuve une entreprise ou lui délivre un permis. Railvora n’est pas une banque et les soldes détenus chez nous ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
Prêt à raccorder vos rails ?
Parlez-nous de votre entreprise et nous mettrons en place les bons produits pour vous.