Cumplimiento
Quiénes somos y cómo estamos regulados.
Railvora es una marca de 1001438269 ONTARIO INC., sociedad de Ontario registrada como empresa de servicios monetarios ante el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC).
Datos del registro
Registrada- Razón social
- 1001438269 ONTARIO INC.
- Nombre comercial
- 1001438269 ONTARIO INC.
- Número de registro MSB
- N300001480
- Estado del registro
- Registrada
- Registrada desde
- 18 de agosto de 2026
- Servicios registrados
- Transferencia de dineroCambio de divisasOperaciones con moneda virtualServicios de pago
- Constituida en
- Ontario, Canadá
- Número de sociedad de Ontario
- 1001438269
- Domicilio comercial
- 263 Dymott AvenueMilton, Ontario L9T 0Z7Canada
Nuestro programa de cumplimiento
Verificación de clientes
Verificamos a cada empresa cliente, sus administradores y beneficiarios finales antes de abrir una cuenta.
Monitoreo de transacciones
Las transacciones se controlan y monitorean, y la actividad sospechosa se reporta a FINTRAC según exige la ley.
Control de sanciones
Clientes, beneficiarios y direcciones de billetera se cotejan con listas de sanciones canadienses e internacionales.
Conservación de registros
Conservamos los registros exigidos por la ley canadiense sobre el producto del delito (lavado de dinero) y el financiamiento del terrorismo.
Tenga en cuenta
El registro ante FINTRAC no significa que FINTRAC respalde a una empresa ni le otorgue una licencia. Railvora no es un banco y los saldos que mantiene con nosotros no están asegurados por la Corporación de Seguro de Depósitos de Canadá (CDIC).
¿Listo para conectar sus rieles?
Cuéntenos sobre su empresa y configuraremos los productos adecuados para usted.